NORMATIVIDAD
Consulta aquí las resoluciones y normas que respaldan nuestra operación. Transparencia y cumplimiento legal al servicio de tu confianza.
Requisitos para operaciones cambiarias
Persona Natural
🔹 Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad (solo colombianos)
🔹 Cédula de extranjería (solo extranjeros residentes en Colombia)
🔹 Pasaporte (solo extranjeros turistas)
🔹 Tarjeta Andina o Cédula de ciudadanía (personas de países Mercosur)
🔹 Carnet Diplomático
🔹 Dirección y teléfono de residencia o estadía
🔹 Información de la actividad económica (colombianos y extranjeros residentes)
🔹 Información del origen y destino de los recursos para la operación
🔹 Declaración de cambio, que se imprime y firma
Persona Jurídica
🔸 Certificado de Cámara de Comercio (expedición no mayor a 90 días)
🔸 Copia del RUT
🔸 Copia del documento de identificación del representante legal
🔸 Carta firmada por el representante legal o suplente, autorizando a quienes pueden realizar operaciones de cambio
🔸 Copia del documento de identidad de las personas autorizadas
🔸 Certificado de composición accionaria (solo para sociedades S.A.S o S.A)
🔸 Con cada transacción, el cliente recibe copia del recibo de compra o factura de venta con la respectiva declaración de cambio
🔸 Copia del documento de identidad presentado en la operación (requisito legal)
🔸 Según la regulación colombiana, es legal ingresar o sacar del país más de USD $10.000 o su equivalente, realizando la declaración ante la DIAN
🔸 Proceso de debida diligencia: Cambios Thaler verifica la identidad de clientes y usuarios finales de divisas
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – FINANCIACIÓN DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA - SARLAFT-FPADM
CAMBIOS THALER es una empresa debidamente constituida en Colombia y vigilada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
Dando cumplimiento a la prevención LAFT –FPADM y cumplimiento del marco legal Colombia CAMBIOS THALER ha adoptado un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SARLAFT-FPADM, como parte políticas y procedimientos para dar cumplimiento con lo establecido en Régimen Cambiario Colombiano y demás normas emitidas por la Junta Directiva del Banco de la Republica, la DIAN y la UIAF, como también las recomendaciones internacionales emitidas por el GAFI.
Para dar cumplimiento a las obligaciones cambiarias de compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo, le informamos que en calidad cliente debe diligenciar la debida diligencia del cliente - DDC que CAMBIOS THALER le proporcionara para realizar cualquier operación de compra y/o venta de divisas requisitos exigidos por la compañía para dar cumplimiento a la normatividad.